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江西严约律师事务所律师亲办案例
公司经营用了个人账户收款,客户转入赃款被异地公安冻结怎么办?
来源:江西严约律师事务所律师
发布时间:2020-08-28
浏览量:695

公司正常经营,公司与客户发生商业交易后,客户安排第三方转款到个人账户,收款银行卡突然被外地的公安机关冻结了怎么办?

案情基本介绍

李某系开办互联网推广公司的法定代表人,公司一直以来都是正当经营。2020年5月,李某在使用银行卡时,发现其银行卡被冻结,遂由立即前往银行网点查询,银行告知系被异地公安机关冻结,且显示该“银行卡号为犯罪涉案账号”。

李某无法联系上异地公安机关,遂让当地朋友前往公安机关查询,也未查询到具体的侦办机构。

由于账户款项冻结影响到公司经营,李某立即委托律本律师团队处理。

律本律师承办结果

律本律师团队在接受唐某家属的委托后,分析了李某的材料,与办案警官联系,了解案件情况。

期初,办案警官还是坚持要李某本人过去配合调查,经过律师的多次沟通后,警官同意接待律师,并先期做基础的沟通工作,让警官对情况有了基本的了解。

律本律师在整理好相关材料后前往公安机关,经过与办案警官沟通,办案警官反馈

系李某与蔡某的一笔往来有问题,而事实上,该笔款项系李某公司与另一家公司之间的往来款项。经过律本律师与警官沟通法律意见,办案警官同意不需要李某亲自前往制作笔录,并与律师商定解除冻结的方案。

最终,在委托不到20天且不需要李某前往公安机关的情况下,李某银行卡顺利解冻。

律师总结及建议

1、目前全国严打电信诈骗及网络赌博两类型案件,涉及面广,且资金流转繁杂,系由公安部牵头,各地市反诈骗中心组织,下属办案机关承办处理。大部分公安会就受害人账户往下一级及二级账户,部分地区公安会查封冻结至三、四级账户,少数地区公安会查封冻结至六级账户。

2、银行卡被冻结后,应当第一时间想办法联络处理,越早处理也有希望;一般情况下,如银行显示的冻结期限是6个月,则需要积极主动处理,否则公安机关会继续冻结,如银行卡被续冻后处理起来往往会更加困难。

3、银行卡被冻结后建议尽量了解涉案情况,并尽快委托专业律师进行处理。


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